Skandal Salah Laku RM1.4 Bilion, FBI Siasat Persatuan Bola Sepak Argentina
MIAMI – Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) dan Biro Siasatan Persekutuan (FBI) dilaporkan memulakan siasatan awal terhadap Persatuan Bola Sepak Argentina (AFA) serta presidennya, Claudio Tapia, berhubung dakwaan salah laku kewangan dan penipuan perbankan.
Menurut laporan media Argentina La Nacion dan Terra, pihak berkuasa Amerika Syarikat (AS) sedang meneliti aliran dana bernilai ratusan juta dolar yang melalui sistem perbankan negara itu bagi mengenal pasti kemungkinan berlaku pengubahan wang haram atau penipuan transaksi elektronik.
Pendakwa raya persekutuan dan ejen FBI dilaporkan sudah mula mengambil keterangan berkaitan operasi kewangan AFA di AS.
Siasatan itu memfokuskan kepada beberapa perjanjian komersial antarabangsa AFA di bawah pentadbiran Tapia, termasuk hubungannya dengan TourProdEnter LLC, syarikat yang mengurus kutipan dana bagi kontrak antarabangsa badan induk bola sepak Argentina itu.
Pihak berkuasa turut meneliti transaksi kewangan melebihi AS$300 juta (kira-kira RM1.4 bilion) yang dikaitkan dengan urus niaga antarabangsa melalui beberapa institusi kewangan utama, termasuk Citibank, Bank of America dan JP Morgan.
Laporan sama menyebut pasukan penyiasat mengadakan sesi persidangan video selama tiga jam bersama usahawan Guillermo Tofoni di Miami bagi mendapatkan maklumat berkaitan pentadbiran Tapia dan Bendahari AFA, Pablo Toviggino.
Antara fokus utama siasatan ialah sama ada transaksi kewangan yang dilakukan ketika Argentina melaksanakan kawalan mata wang yang ketat melanggar mana-mana undang-undang persekutuan AS.
Susulan perkembangan itu, AFA dilaporkan menggerakkan wakilnya di AS bagi memberikan penjelasan berhubung siasatan berkenaan.
Duta AFA di Amerika Utara, Tomas Regalado, berkata semua pihak perlu menghormati prinsip bahawa seseorang dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya di mahkamah.
“Pembukaan siasatan awal tidak bermaksud seseorang itu telah didapati bersalah atau bertanggungjawab terhadap sebarang kesalahan,” katanya pada satu forum bola sepak di Miami.
Setakat ini, tiada sebarang pertuduhan rasmi difailkan terhadap AFA atau mana-mana pegawainya, manakala pihak pendakwa raya dilaporkan masih mengumpul bukti sebelum membuat keputusan lanjut.
Dalam perkembangan berasingan, Tapia dilaporkan kekal berada di AS bersama skuad kebangsaan Argentina bagi mengiringi pasukan itu menghadapi Switzerland pada aksi suku akhir Piala Dunia.